泰乐斯特公司年度股东大会决议

泰来斯特公司
证券交易所公告
5.4.2023 at 17:30

 

泰乐斯特公司年度股东大会决议

泰勒斯特公司于2023年4月5日举行的年度股东大会通过了财务报表和合并财务报表, 解除董事会成员和首席执行官的责任，并批准公司理事机构2022财政年度的薪酬报告.

股东大会决议, 根据董事会的建议, 没有根据截至2022年12月31日的财政年度采用的资产负债表支付股息.

股东大会决定董事会成员人数为六人. Mr. 蒂莫·卢卡宁(Timo Luukkainen. Jussi Himanen先生. 维萨公司(Vesa Korpimies)表示. 米雷尔·莱诺-哈利亚先生. Heikki Mäkijärvi和Mr. Kai 电话anne被选为董事会成员.

向董事会成员支付的年度报酬决定如下:66欧元,主席的年薪是1万欧元，33欧元,每位会员每年可获五千元. 担任审计委员会主席的董事会成员的年薪为49欧元,000元/年. 从支付给董事会成员的年度薪酬中扣除, 总薪酬总额的40%将用于通过纳斯达克赫尔辛基有限公司组织的受监管市场交易，为董事会成员购买泰勒斯特公司的股票, 其余的将以现金支付. 董事会成员和审计委员会主席不另行支付会议费用. 董事会审计委员会成员参加的审计委员会会议将获得400欧元的会议费.

股东大会决定，泰莱斯特公司的审计员人数应为一人. 普华永道Oy, 授权会计师事务所, 被选为该公司的审计师，普华永道已任命. Markku Launis, APA，作为主要负责的审计师. 决定根据公司批准的发票支付审计师的报酬.

修改公司章程

股东大会决议, 根据董事会的建议, 修改公司章程第八条和第十条第七项、第九项，如下, 从现在开始, 公司设审核员一名, 必须是《十大可靠彩票平台》中提到的授权公共会计师事务所，并指定授权公共账户作为主要责任审计师. 根据目前的公司章程，公司有1-2名审计师.

大会进一步决议, 根据董事会的建议, 修改公司章程第九条，增加最后一款, 这使得组织十大可靠彩票平台的会员大会也完全没有会议场所作为远程会议, 并使公司自愿在至少一份报纸上公布股东大会的时间和地点以及公司网站的地址.

授权董事会决定回购公司自己的股份

股东大会决定授权董事会根据董事会的建议决定回购公司自身的股份. 基于授权, 董事会最多可回购1股股票,200,通过在赫尔辛基纳斯达克有限公司组织的受监管市场上以收购时的市场价格进行交易，使用非限制性股权持有公司股份，而不是按股东持股比例持有公司股份.

回购授权的有效期为年度股东大会决议之日起十八(18)个月. 回购授权撤销以前授予的回购授权.

授权董事会决定股票的发行和股票的特别权利

股东大会决定授权董事会决定发行新股和/或转让公司持有的公司自身股份和/或授予第10章所述的特别权利, 根据董事会的建议，芬兰公司法第1条.

可以发行新股，公司持有的公司自己的股份可以有偿或免费转让. 公司可发行新股，公司持有的公司自有股份可按其目前持有公司股份的比例转让给公司股东, 或者放弃股东的优先购买权, 如果公司有重大的财务原因需要定向发行股票. 新股也可以免费向公司发行.

基于授权, 董事会有权决定发行新股和/或转让公司持有的公司自己的股份，因此最多不超过2,000,总共可发行及/或转让000股.

本公司可认购的新股和凭借本公司授予的特别权利可转让的持有股份的最大数量为1股,000,公司持有的新股和自有股份的最大数量包括在上述上限内.

授权有效期自年度股东大会决议之日起十八(18)个月. 本授权撤销先前授予的决定发行股票和股票特别权利的授权.

董事会组织会议

在年度股东大会之后召开的董事会选举了. Timo Luukkainen为主席.

董事会审计委员会的组成决定如下:

Ms. 米雷尔·莱诺-哈利亚，主席
Mr. 会员Jussi Himanen
Mr. 维萨公司，会员.
 

泰来斯特公司

Esa Harju
首席执行官
 

附加信息:
埃萨·哈朱，电话. +358 2 2605 611

地理分布:
纳斯达克赫尔辛基
主要的媒体
www.泰来斯特.com